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漳州片仔癀药业股份有限公司

公司代码:600436 公司简称:片仔癀

2016

年度报告摘要

一重要提示

1本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

3公司全体董事出席董事会会议。

4福建华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

以2016年12月31日本公司总股本603,317,210股为基数,每10股派发现金股利2.7元(含税),共分配现金股利162,895,646.70元。占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的30.38%。本年度不实施公积金转增股本预案。上述事项尚需提交公司2016年度股东大会审议通过后实施。

二公司基本情况

1公司简介

2报告期公司主要业务简介(一)公司主要业务

根据中国证监会《上市公司行业分类指引》(2012年修订),公司所处行业为医药制造业。公司主要业务包括中成药制造、医药流通。其中,核心产品为片仔癀系列,包括片仔癀、片仔癀胶囊、复方片仔癀软膏、复方片仔癀含片等片仔癀系列产品。除药品销售之外,公司积极打造健康、保健、养生食品的健康产业,产品延伸至保健药品、保健食品、功能饮料、特色功效化妆品和日化产品。

(二)主要经营模式

1、生产模式

公司首先由质量检验部和质量管理部对各类中药材进行取样检验,检验合格后的各类中药材经前处理车间加工炮制形成净药材,净药材经提取车间进行有效成分提取后配制成中间品,经过各制剂车间加工工序,制成各类片剂、胶囊剂、颗粒剂、酊水剂、丸剂、锭剂等。

公司严格按照药品生产质量管理规范组织生产,由生产部根据公司的生产经营方针以及销售部提供的市场调查反馈信息,制定公司的年度和季度滚动生产计划,并制定各车间的生产计划,协调和督促生产计划的完成,同时对产品的制造过程、工艺纪律、卫生规范等执行情况进行监督管理。由各生产车间负责具体产品的生产流程管理。在整个生产过程中,由质量检验部对关键生产环节的原料、中间产品、半成品、产成品的质量进行检验监控,以保证产品的质量。

2、采购模式

公司采购部按比质比价、择优采购、适量库存、统一对外的原则采购,采购方式有招投标、询价比价、定点采购和零星采购四种形式,对采购金额较大并适合招投标的产品,严格按照公司相关规定实行招投标采购。每年公司采购部将根据公司年度生产计划,编制年度各物资采购计划,并参照生产制造部各产品的月度生产计划及原辅包装材料合理库存制度,拟定各物资月度采购计划,与供应商签订购销合同,按合同约定条款及时购进物资,满足生产所需。

公司主要原料中,麝香、牛黄、蛇胆、田七、川贝、半夏采购金额占比较大。其中,麝香的供应商需取得国家林业局行政许可,蛇胆的供应商需取得省林业厅行政许可。国家林业局每年向麝香使用单位发布《国家林业局准予行政许可决定书》,明确规定该单位每年度麝香的使用定额。除麝香、蛇胆严格按国家有关规定及批文组织采购外,牛黄、田七、川贝、半夏及其它中药材、原辅料、包装材料等公司的主要原料均通过市场渠道进行采购,采购价格随行就市。

牛黄采购计划由公司价格管理委员会物资采购组根据公司库存情况、生产经营及战略发展需要等,确定牛黄采购计划后,采购员填写《物资采购询价报价单》向公司定点供应商询价比价,并将询价情况汇总上报公司价格管理委员会物资采购组。公司价格管理委员会物资采购组根据询价结果,并结合市场行情价,验收质量标准,通过与供应商谈判确定采购价格,再经公司价格管理委员会物资采购组研究通过后,采购员根据决议,填写《采购合同审批表》,经部门主管审核签字确认、按公司权限指引规定报分管副总、总经理、董事长签字审批通过,明确年采购计划量及价格、年度采购预算。

公司除麝香、蛇胆、牛黄外其它原料采购流程如下:

编制并审批采购计划:采购部根据生产制造部编制的年度及月度(季度)滚动生产计划,结合物料消耗定额、期初库存、合理库存量等编制物料年度采购计划,并按规定上报公司领导审批后交预算办。

选择供应商并采购:采购部依据采购品种及质量标准,了解市场信息、收集样品并送质量管理部检验筛选。质量管理部检验结果反馈采购部,采购部依据检验结果并结合招标、询价结果,选择供应商进行采购。

采购部根据采购计划或生产需要,向合格供应商进行采购,对采购金额较大并适合招投标的产品,严格按照公司相关规定实行招投标采购。对招投标外的品种采购时采用询价比价、定点采购和零星采购等方式,签定合同前应报填写《采购合同审批表》或《定点采购合同审批表》报公司价格管理委员会采购小组成员审批后方可执行。

到货请验及入库:仓储部收到货物后,由原辅料接收员对药材的外观形状、包装是否破损等进行初验后向质管部请验,通知质量管理部取样。质量检验部向质量管理部出具检验数据,质量管理部根据检验数据进行放行审核,采购部根据审核放行信息开具进货单,原辅料接收员根据进货单办理入库记账手续;若经检验不合格则立即通知采购员,做退货处理。

采购结算:采购物资经验收合格,采购员通知供应商开票,待销方发票到后,登记发票,勾兑已生成的进货单,产生进货结算单,然后勾兑进货结算单,产生进货付款申请单,按规定进行审批,经公司领导审批后交财务部,待付款期限到后,由财务部办理付款。

3、销售模式

公司的国内主要销售模式为区域经销、VIP销售模式、片仔癀体验馆销售、子公司片仔癀国药堂直营零售模式。

公司的内销主要是通过各地的经销商以及药品零售渠道完成,经销商的销售模式为:通过选择当地实力强大、有一定营销网络的经销商作为基本网点,同时在主要销售片区,成立销售办事处,选择素质较为突出、对企业忠诚度较高、善于公关交际和策划组织的业务员,长期在办事处工作,与经销商一起开拓市场,指导经销商开发客户、服务、收款、组织各种推广促销活动;针对具体产品公司目前也开始做医药直销项目。药品零售销售模式中,除通过各地的药店销售外,公司积极建设公司直营的片仔癀国药堂和片仔癀药品专柜,以拓展零售业务量。

VIP模式系公司依托片仔癀国药堂成立VIP部,专门服务于高端客户。公司以会员制形式,选择经济条件好、消费能力高、注重养生保健的高端客户群体成为公司的会员,并通过对会员进行个性服务维护客户群体,从而提高VIP客户对品牌的忠诚度,促进产品的销售。VIP模式销售主要针对片仔癀系列产品。

“片仔癀体验馆”销售模式:系公司依托医药流通企业将体验馆打造成“文化传播+品牌展示+产品推介+现场体验(非药品)”的有机结合体,主要用于销售公司的系列产品,通过体验馆提高社会消费群体对片仔癀品牌的认知度和忠诚度,提高产品购买欲。经过近2年的运行,营销状况良好,到目前为止,已有七十多家体验馆投入运营,范围覆盖国内名胜风景区、机场、城市文化街区或繁华商业区。

公司外销主要是通过漳龙实业有限公司进行海外总经销,合作方式参照国内经销代理方式;公司授权漳龙实业有限公司为片仔癀及系列产品的海外总经销商,由漳龙实业有限公司对海外市场全权开展销售本公司的片仔癀及系列产品。

(三)行业情况概述(1)医药行业增长迅速

医药产业是支撑发展医疗卫生事业和健康服务业的重要基础,是具有较强成长性、关联性和带动性的朝阳产业,在惠民生、稳增长方面发挥了积极作用。大力发展医药产业,对于深化医药卫生体制改革、推进健康中国建设、培育经济发展新动力具有重要意义。近年来,医药行业持续发展,其持续性源自药品的消费刚性,因而其也具备了强非周期性的特征。全球经济的发展、世界人口总量的增长、社会老龄化程度的提高、新兴国家城市化的加速以及各国不断完善的医疗保障制度,将成为未来全球医药市场的长期驱动因素。改革开发以来,随着经济的发展、人民生活水平的提高以及对医疗保健需求的持续增加,我国医药行业取得了长足的发展。在医疗体制改革逐渐推进的背景下,国家不断推出规范和鼓励医药行业发展的政策、法规及文件,极大的促进了医药行业的健康发展。

中药行业作为医药行业的重要分支,是中华民族创造的医学科学,是优秀民族文化的瑰宝,几千年来生生不息、绵延不断,展示着强大的生命力。中药行业是我国的传统优势产业,其以产量多、分布广、毒副作用小等优势占据着我国医药产业的半壁江山。

中药主要由中药材、中药饮片、中成药三部分组成,其中中药材是中药饮片和中成药的原料。中药饮片加工是指对采集的天然或人工种植、养殖的动物和植物中草药进行加工、处理的活动。具体包括两个方面:一是将各种中药材加工,炮制后形成中药饮片,二是提取中药的加工。中成药制造是指直接用于人体疾病防治的传统药的加工生产。包括用中药传统制作方法制作的各种蜜丸、水丸、冲剂、糖浆、膏药等中成药;用现代制药方法制作的中药片剂、针剂、胶囊、口服液等以及专作治病的药酒。公司主要从事以片仔癀系列产品为主的中成药的研发、生产和销售。

(2)中药行业发展概况

有利中药行业发展的国内外环境正在形成

近年来,随着全球范围内“回归自然”浪潮的涌起以及人们对化学药品毒副作用的深入认识,国际市场对天然药物的重视程度正在不断加强,特别是上世纪90年代以美国为首的发达国家对植物药品的态度已明显改变,对中成药的管制也已开始出现松动的迹象。一个有利于中药发展的国际大环境正在日渐形成,中药在整个医药行业中的地位和作用有扩大的趋势。随着国家相关政策法规不完善,如今中国中成药行业开始向现代化、消费品市场及美容保健品市场方向延伸,未来呈现出良好的发展趋势。

国内中药领域加速成长

与医药行业的其它子行业相比,中国中药行业有资源、需求、治疗、理论和研发优势。中药行业的发展势头良好,工业总产值逐年上升。相对中国GDP的增长率,中药行业总产值的增长速度更高,占GDP比重持续增加。由于国内和国际市场对中医药产品的需求和消费继续增加,中药行业获得大力发展,在国民经济中的地位进一步增加。

政策引导中医药产业加速发展

2016年是“十三五”规划开局之年,医药、医疗、医保的“三医”联动引领医改迈出关键步伐。从《中医药发展战略规划纲要(2016-2030年)》提出的“中医药产业现代化水平显著提高,中药工业总产值占医药工业总产值30%以上,中医药产业成为国民经济重要支柱之一”发展目标来看,中医药未来有望获得持续的政策鼓励,利好整个产业发展。另一方面,《中华人民共和国中医药法》的正式通过并颁布实施,首次从法律层面明确了中医药的重要地位、发展方针和扶持措施,为国内中医药事业发展提供了法律保障。中医药行业的发展迎来一个崭新的时代,进入加速发展阶段。

中医药的优越性正逐渐被世界所认识并接受

中药逐步进入国际医药体系,已在俄罗斯、古巴、越南、新加坡和阿联酋等国以药品形式注册。且中医药已成为中国与东盟、欧盟、非洲、中东欧等地区和组织卫生经贸合作的重要内容,成为中国与世界各国开展人文交流、促进东西方文明交流互鉴的重要内容,成为中国与各国共同维护世界和平、增进人类福祉、建设人类命运共同体的重要载体。

我国是全球中药资源蕴藏量最丰富的国家,过去因为相关产业政策不健全,导致很多中药材资源出口海外,而中药成品出口反而数量不大,属于低附加值出口。随着《中药现代化纲要》、《关于扶持和促进中医药事业发展的若干意见》、《中华人民共和国中医药法》等相关政策发布,我国中药产业基础与运行环境正不断完善,对于国内中药材资源的保护将更加有效,中药现代化水平将加快提高,这将极大增强我国中药在国际市场上的竞争力,我国中药企业正面临更大的国际市场空间。

3公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

3.2报告期分季度的主要会计数据

单位:元 币种:人民币

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

适用 不适用

4股本及股东情况

4.1普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

单位: 股

4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

5公司债券情况

5.1公司债券基本情况

单位:万元 币种:人民币

5.2公司债券付息兑付情况

公司债券还本付息方式为按年分期付息,最后一期利息兑付和本金一起偿还。报告期内,公司严格按照债券发行时付息日的约定,向投资者支付债券利息。

5.3公司债券评级情况

2013年5月,中诚信证券评估有限公司(以下简称“中诚信”)对本公司的“11片仔癀”公司债进行了跟踪评级,并出具了《漳州片仔癀药业股份有限公司2011年公司债券跟踪评级报告(2013)》,本公司的主体信用等级为AA,债券信用等级为AA。

2014年5月,中诚信证券评估有限公司(以下简称“中诚信”)对本公司的“11片仔癀”公司债进行了跟踪评级,并出具了《漳州片仔癀药业股份有限公司2011年公司债券跟踪评级报告(2014)》,维持对本公司的信用评价结果:本公司的主体信用等级为AA,债券信用等级为AA。

2015年5月,中诚信证券评估有限公司(以下简称“中诚信”)对本公司的“11片仔癀”公司债进行了跟踪评级,并出具了《漳州片仔癀药业股份有限公司2011年公司债券跟踪评级报告(2015)》,维持对本公司的信用评价结果:本公司的主体信用等级为AA,债券信用等级为AA。

2016年5月,中诚信证券评估有限公司(以下简称“中诚信”)对本公司的“11片仔癀”公司债进行了跟踪评级,并出具了《漳州片仔癀药业股份有限公司2011年公司债券跟踪评级报告(2016)》,维持对本公司的信用评价结果:本公司的主体信用等级为AA,债券信用等级为AA。

5.4公司近2年的主要会计数据和财务指标

三经营情况讨论与分析

1报告期内主要经营情况

截至2016年12月31日,公司总资产为503,781.89万元,归属于母公司股东权益为349,340.21万元。报告期内,公司实现营业总收入230,895.43万元,比上年同期增加42,327.96万元,增长22.45%;实现利润总额60,921.48万元,比上年同期增加5,951.26万元,增长10.83%;实现净利润50,681.74万元,比上年同期增加4,347.68万元,增长9.38%。

2导致暂停上市的原因

3面临终止上市的情况和原因

4公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

5公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

6与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。

本年的合并财务报表范围及其变化情况,详见附注八、合并范围的变动及附注九、1在子公司中的权益披露。

证券代码:600436 证券简称:片仔癀 公告编号:2017-014

漳州片仔癀药业股份有限公司

关于公司2016年募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、募集资金基本情况(一)实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会证监许可[2013]726号文核准,并经上海证券交易所同意,公司通过上海证券交易所系统于2013年6月21日至2013年6月27日采用全部向股权登记日登记在册的全体股东网上定价配股方式,向股权登记日登记在册的全体股东发行了普通股(A 股)股票20,884,589股,发行价为每股37.14元,公司共募集资金775,653,635.46元,扣除承销费和未付保荐费20,115,687.25元后的募集资金为人民币755,537,948.21元,已由兴业证券于2013年7月1日汇入公司银行账户内,其中:缴存在兴业银行漳州芗城支行开设的161040100100183928账号610,000,000.00元;缴存在中国建设银行漳州东城支行开设的35001668107052514883账号145,537,948.21元,另扣减审计费、律师费、法定信息披露费等其他发行费用3,642,787.20元后,公司本次募集资金净额为人民币751,895,161.01元。

上述募集资金净额已经致同会计师事务所(特殊普通合伙)“致同验字 (2013)第350ZA0176号”《验资报告》验证。

(二)以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额。

1、以前年度已使用金额

截至2015年12月31日,本公司募集资金累计投入187,258,446.55元。

2、本年度使用金额及当前余额

2016年度,本公司募集资金使用情况为:

以募集资金直接投入片仔癀产业园—片仔癀系列药品、保健品等生产基地建设项目0.00元、投入补充流动资金项目151,277,084.10元。截至2016年12月31日,本公司募集资金累计投入募投项目338,535,530.65元。

截至2016年12月31日,募集资金累计投入338,535,530.65元,尚未使用的金额为413,359,630.36元。

二、募集资金管理情况(一)募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用,保护投资者权益,本公司依照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等文件的规定,结合本公司实际情况,制定了《漳州片仔癀药业股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称管理办法)。该管理办法于2013年4月25日经本公司董事会第四届第三十六次会议审议通过。

根据管理办法并结合经营需要,本公司从2013年7月起对募集资金实行专户存储,在银行设立募集资金使用专户,并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金专户存储三方监管协议》,对募集资金的使用实施严格审批,以保证专款专用。截至2016年12月31日,本公司均严格按照该《募集资金专户存储三方监管协议》的规定,存放和使用募集资金。

(二)募集资金专户存储情况

截至2016年12月31日,募集资金具体存放情况如下 (单位:人民币元)

上述存款余额中,已计入募集资金专户利息收入4,945.11万元(其中2016年度利息收入1,052.32万元),已扣除手续费0.59万元(其中2016年度手续费0.23万元),尚未从募集资金专户置换的募投项目投入零元;另外,如本专项报告一(一)中所述本次募集发生审计费、律师费、法定信息披露费等其他发行费用3,642,787.20元已由本公司另行以自有资金支付,尚待从募集资金专户中转出。

三、本年度募集资金的实际使用情况(一)本年度募集资金实际使用情况详见附表1:募集资金使用情况对照表。

(二)用闲置募集资金投资产品情况

本公司2013年第四届董事会第三十九次董事会会议审议通过了《关于将部分闲置募集资金转为定期存款方式存放的议案》,同意公司将不超过5.6亿元(含本数)的暂时闲置募集资金转为定期存款存放,剩余部分仍留存于募集资金专户。保荐机构兴业证券股份有限公司出具《兴业证券股份有限公司关于漳州片仔癀药业股份有限公司将部分闲置募集资金转为定期存款方式存放的核查意见》对本次将闲置募集资金转为定期存款方式存放无异议。截至2016年12月31日,本公司闲置募集资金转为定期存款本金余额为400,000,000.00元。

(三)公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

由于医药行业环境发生变化导致片仔癀产业园项目的实施未符合预期的发展以及公司战略的调整使得产业园项目建设的亟需性降低,公司将建设片仔癀产业园用的募集资金中的2.44亿元变更为永久性补充公司流动资金,主要用于加强战略性物资储备,购买麝香,牛黄等贵细原材料。公司2016年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金投资用途的议案》,同意上述募集资金的变更。后续资金使用中,公司未将变更的2.44亿元转出产业园募集资金专户,继续在该专户直接支出。截至2016年12月31日,上述变更的募集资金尚有9,272.29万元未从募集资金专户转出。

本公司2016年1月4日第五届第二十三次董事会会议审议通过了《关于配股募投项目——片仔癀产业园暂缓实施的议案》,出于对股东利益负责、对公司利益负责的原则,决定暂缓片仔癀产业园项目的建设,并对片仔癀产业园区的建设进行重新论证,待论证结束后再决定是否继续片仔癀产业园的建设。

为实现资源优化配置及效益最大化目标,2017年4月12日,公司五届三十七次董事会审议通过《关于终止实施部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》,公司拟终止实施募投项,目“片仔癀产业园——片仔癀系列药品、保健品等生产基地建设”,将剩余的募投资金及利息用于补充流动资金,用于主业的发展。上述募集资金变更尚需公司股东大会审议通过。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2016年度,公司已按《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》和本公司募集资金使用管理办法的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见。

2017年4月12日,福建华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2016年度募集资金的存放与使用情况出具了《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》,鉴证报告的结论性意见为:贵公司董事会编制的《2016年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》已按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》及相关格式指引的规定编制,在所有重大方面如实反映了贵公司2016年度募集资金的存放与使用情况。

七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见。

2017年4月12日,兴业证券股份有限公司针对本公司2016年度募集资金存放与使用情况出具了《兴业证券股份有限公司关于漳州片仔癀药业股份有限公司2016年度募集资金存放及使用情况的核查意见》,专项核查报告认为:本公司2016年度募集资金的存放及使用符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律法规及规范性文件的规定,对募集资金进行了专户存储及专项使用,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况,募集资金存放及使用情况合法合规。

八、上网披露的公告附件(一)保荐人对上市公司年度募集资金存放与使用情况出具的专项核查报告;

(二)会计师事务所对上市公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告。

特此公告。

漳州片仔癀药业股份有限公司董事会

2017年04月13日

附表1:

募集资金使用情况对照表

单位:万元

证券代码:600436 证券简称:片仔癀 公告编号:2017-018

关于对子公司厦门片仔癀投资有限公司增资的公告

重要内容提示:

增资标的名称:厦门片仔癀投资有限公司

增资金额:人民币2亿元

根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》有关规定,此次增资在董事会审批权限范围内,无需提交股东大会审议

一、增资事项概述(一)为加快公司“一核两翼”大健康发展战略的实施,我司拟向全资子公司厦门片仔癀投资有限公司( 简称“厦门投资公司”)增资2亿元,用于搭建片仔癀资本营运平台,并由平台设立自有基金管理公司和产业发展母基金。通过片仔癀资本运营平台,整合产业优质资源,通过外延式扩张将外部优秀资源与公司内部资源进行无缝对接,完善战略布局,实现资本和经营的有机高效整合。

(二)董事会审议情况

公司于2017年4月12日召开了第五届董事会第三十七次会议,会议审议并通过了 《关于对子公司厦门片仔癀投资有限公司增资的议案》。根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及相关制度规定,本次增资事项在董事会审批权限范围内,不需要提交股东大会审议。

(三)本次增资事项为公司对全资子公司的增资,不属于关联交易,不构成重大资产重组

二、增资标的基本情况

公司名称:厦门片仔癀投资有限公司

注册时间:2015年10月19日

注册资本:1000万元人民币

经营范围:对第一产业、第二产业、第三产业的投资;保健食品批发;酒、饮料及茶叶批发;其他预包装食品批发;其他散装食品批发;市场调查;商务信息咨询;投资咨询;投资管理咨询;贸易代理;其他贸易经纪与代理。

2016年财务状况:截至2016年末,公司资产总额为1,656,792.30元,净资产1,656,722.30元,2016年营业收入7,060.38元,净利润 -221,905.08元

与本公司的关系:本公司的全资控股子公司

三、增资对上市公司的影响

此次增资有利于公司借助厦门投资公司搭建资本运作平台,借助厦门的地域优势、人才优势和政策优势加快公司对外投资并购步伐,有利于公司“一核两翼”大健康战略的实施,实现公司跨越式发展。

四、增资的风险分析

基金未来投资项目因宏观经济环境的变化和产业政策的变化,存在未能达到预期收益的风险。

针对上述风险,厦门投资公司将加强资金的规范管理和控制,确保资金的有效使用,切实提高资金使用效益。强化投资项目事前调研和事中、事后跟踪,严格履行投资程序,最大限度降低投资风险。

特此公告。

漳州片仔癀药业股份有限公司董事会

2017年4月13日

证券代码:600436 证券简称:片仔癀 公告编号:2017-017

关于续聘会计师事务所的公告

2017年4月12日,漳州片仔癀药业股份有限公司(以下简称“公司”)召开第五届董事会第三十七次会议,审议通过《关于续聘会计师事务所及确定报酬事项的议案》,董事会拟同意续聘福建华兴会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“华兴所”)作为公司2017年度审计机构,为公司提供年报审计、内部控制审计、鉴证业务及其他相关服务,聘期一年。

华兴所于2016年开始为公司提供审计服务,在执行2016年度审计过程中,能够始终坚持“独立、客观、公正”的执业原则,认真、扎实地开展审计工作。华兴所利用其丰富的执业经验和较强的执业能力,切实履行了作为年审机构的职责,较好地完成了2016年度各项审计工作。因此,董事会拟同意续聘华兴所作为公司2017年度的审计机构。该事项尚需提交公司2016年度股东大会审议。

公司独立董事的独立意见:华兴所具备证券、期货相关业务审计资格,具有多年为上市公司提供审计服务的经验和能力,能够满足公司财务审计和相关专项审计工作的要求。华兴所在从事公司财务审计及其他相关业务审计工作期间,恪尽职守、认真务实,为公司出具了客观、公正的审计报告,真实地反映了公司的财务状况、经营成果和内控情况。本次续聘符合相关规定,不存在损害公司及股东利益的情况。因此,我们同意将该议案提交公司2016年年度股东大会审议。

特此公告。

漳州片仔癀药业股份有限公司董事会

2017年4月13日

证券代码:600436 证券简称:片仔癀 公告编号:2017-015

关于终止实施部分募集资金投资项目

并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告

重要内容提示:

拟终止实施的募投项目名称:片仔癀产业园——片仔癀系列药品、保健品等生产基地建设项目(以下简称“片仔癀产业园”)

2017年4月12日,漳州片仔癀药业股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第三十七次会议审议通过《关于终止实施部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》,同意公司终止部分募集资金投资项目的实施,即终止片仔癀产业园项目的建设,该议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。现将具体情况公告如下:

一、拟终止实施募集资金投资项目的概述

经中国证券监督管理委员会证监许可[2013]726号文核准,并经上海证券交易所同意,公司由主承销商兴业证券股份有限公司通过上海证券交易所系统于2013年6月21日至2013年6月27日采用全部向股权登记日登记在册的全体股东网上定价配股方式,向股权登记日登记在册的全体股东共募集资金775,653,635.46元,扣除承销费和未付保荐费20,115,687.25元后的募集资金为人民币755,537,948.21元,另扣减审计费、律师费、法定信息披露费等其他发行费用3,642,787.20元后,公司募集资金净额为人民币751,895,161.01元。截至2017年4月11日,公司募集资金使用计划及实际使用情况如下:

单位:万元

本次拟终止实施的募集资金投资项目为片仔癀产业园——片仔癀系列药品、保健品等生产基地建设项目,项目原计划投资为61,072.22万元,其中主要包括固定资产投资41,659.19万元,土地费用4,500万元,铺底流动资金5,552.02万元等。

由于宏观经济环境发生的变化以及公司战略的调整,片仔癀产业园项目的实施未符合预期。为避免继续实施项目带来的投资风险,公司于2016年1月召开五届二十三次董事会会议决定募投项目——片仔癀产业园暂缓实施(详见公司于上交所网站发布的2016-003号公告)。同时,公司将建设片仔癀产业园用的募集资金中的2.44亿元变更为永久性补充公司流动资金,主要用于加强战略性物资储备,购买麝香,牛黄等贵细原材料,公司2016年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金投资用途的议案》,同意上述募集资金的变更。(详见公司于上交所网站发布的2015-055号、2016-006号公告)

二、本次终止实施募集资金投资项目的具体原因

公司原计划使用配股募集资金在漳州市南靖县靖城新区建成占地约300亩的新生产基地,解决公司面临的产能问题,降低公司的经营风险,确保公司的可持续性发展。该募投项目片仔癀产能与原片仔癀产能相当,片仔癀以外的药品产能扩大,原计划未来盈利增长主要来源于片仔癀产品提价和其他药品产能扩大。

由于公司近几年普药的销售未达预期,公司无法通过产能扩张的方式提高公司的盈利能力。公司原计划通过产业园项目的建设扩大除片仔癀以外其他普药品种产能,但由于医药行业环境的变化以及市场环境竞争的加剧,公司其他普药销售的增长未能达到预期的目标。另一方面,募投项目固定资产投资规模大,若公司不顾市场实际情况,仍然按计划继续投入资金实施该项目,将导致公司产能过剩,盈利能力下降,项目的投资回报将大大低于预期,抗风险能力下降。再者,公司通过技改和委外加工两种方式能解决公司普药销售增长所面临的产能不足问题。

因此,出于对股东负责的态度,公司拟终止实施片仔癀产业园项目的实施以避免项目投资所带来的风险,从而有利于提高募集资金使用效率并保护公司利益。

三、剩余募集资金的使用安排及已投募集资金的安排(1)为更好实施公司“一核两翼”的发展战略,公司拟将剩余募集资金32473.17万元及利息用于永久性补充流动资金,用于公司主业的发展。

公司“一核两翼”战略的实施,不管是公司主营业务的增长,还是公司在片仔癀的研发、营销和品牌文化建设等方面投入的增加,在客观上都对公司流动资金的储备提出了更高的要求。公司终止实施片仔癀产业园区建设,将募集资金变更为补充流动资金后,公司拥有更强的资金优势用于做大做强片仔癀大健康产业。除继续挖掘片仔癀核心产品的功能和做好品牌延伸外,公司将充分发挥品牌和资金优势,把主要精力放在片仔癀战略物资的储备、企业品牌文化和营销渠道建设以及并购基金的运作上,从而有力的推动“一核两翼”战略的实施。

(2)公司妥善处置募投资金投入片仔癀产业园项目建设所形成的资产

对于募投资金投入片仔癀产业园项目所形成的资产,公司将按照相关规定进行妥善处置,处置后收回的成本及可能产生的收益,也将全部用于补充流动资金。

四、终止实施募集资金投资项目对公司的影响

公司终止募投项目——片仔癀产业园项目的实施,是公司基于市场环境、公司战略及实际情况所做出的慎重决定。终止该募投项目,变更为补充流动资金有利于巩固公司核心竞争力,提高了募集资金的使用效率和公司盈利能力,不存在损害股东利益的情况。片仔癀产业园项目的终止实施未对公司现有的生产经营造成重大影响。

五、独立董事、监事会、保荐人对变更募集资金投资项目的意见

公司独立董事认为:本次片仔癀产业园项目的终止实施履行了必要程序,符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》等法律法规和《公司章程》、《公司募集资金管理制度》的规定,不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情形。本次拟终止实施募集资金项目符合医药行业环境变化趋势以及公司的实际经营情况,有助于提升公司的盈利能力,有利于进一步提高募集资金的使用效率,从而为公司和股东创造更大的利益。因此,我们一致同意终止片仔癀产业园项目的实施。

公司监事会认为:本次终止实施片仔癀产业园项目是公司根据当前宏观经济形势、医药行业以及公司实际情况而做出的决定,符合相关法律、法规及《公司章程》、《公司募集资金管理制度》的规定,公司终止实施片仔癀产业园项目,有利于提高募集资金使用效率,符合公司长远发展的要求,不存在损害公司及股东,特别是中、小股东利益的情形,因此,监事会同意终止片仔癀产业园项目的实施。

兴业证券股份有限公司作为公司2013年配股的保荐机构,经审慎核查后认为:公司本次终止募投项目——片仔癀产业园项目的实施,是公司基于市场环境、公司战略及实际情况所做出的慎重决定。公司本次募集资金投向变更已经公司第五届董事会第三十七次会议审议通过,公司独立董事、监事会亦发表了明确同意的意见。本次募集资金投向变更尚须提交公司股东大会审议通过。因此,公司本次变更募集资金使用情况符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等相关规定,不存在违规使用募集资金的情形,有利于提高募集资金的使用效率,提升公司的经营效益,不存在损害公司及全体股东利益的情况。

(下转B108版)


来源:嘉兴在线—嘉兴日报    作者:摄影 记者 冯玉坤    编辑:李源    责任编辑:胡金波
 
 
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